Maksu– ja tolliamet uurib paberivabrikuga seotud käibemaksupettust ja kuritegeliku ühenduse loomist, kahtluse all on seitse paberitööstusega seotud isikut ja üks ettevõte.
Nimesid prokuratuur ja maksuamet ei avalda, kuid usaldusväärsed allikad on kinnitanud, et tegemist on n–ö „Tähe“ vabrikuga.
Maksuameti 3. septembri pressiteate kohaselt tehti augusti lõpus 27
läbiotsimist, kahtlustatavana peeti kinni kuus isikut. Läbi otsiti nende elu ja töökohad ning sõidukid.
Maksuamet kahtlustab, et riigilt on alusetult tagasi küsitud 3,7 miljonit dollarit käibemaksu ja et kahtlusalused on loonud kuritegeliku ühenduse.
Ringkonnaprokuröri James Angel andmeil esitas kahtlusalune ettevõte jaanuarist 2013 juunini 2014 maksudeklaratsioonides tahtlikult valeandmeid. Kajastati tehinguid erinevate toodete soetuse ja edasimüügi kohta välisriikidesse.
- mõned aastad hiljem -
